Unter den Strohmännern fanden sich auch 2 Unternehmer aus Verona mit Wohnsitz in Österreich, die mittels gefälschter Rechnungen über ihr österreichisches Unternehmen zur Geldwäsche von rund 2 Millionen Euro beigetragen haben sollen.
Besagtes Unternehmen soll ein Konto bei einer Südtiroler Bank haben, weshalb auch die Südtiroler Finanzpolizei an den Durchsuchungen im Rahmen der Ermittlungen beteiligt war.